اجراییشدن قانون پولشویی در 27 استان کشور
تاکنون قانون پولشویی در 27 استان کشور اجراییشده و به زودی زمینه اجراییشدن این قانون در چهار استان بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان فراهم میشود.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت گفت: بعد از ظهر امروز در نخستین کارگاه آموزشی مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بوشهر اظهار داشت: پولشویی فرایندی است که طی آن شاهد گردش مالی از محل درآمد جرایمی هستیم که قانون آن نوع فعالیت را جرم تلقی کرده است.
جمشید گلپورافزود:بر اساس قانونی که در سال 1386 به نام مبارزه با پولشویی در کشورمان به تصویب رسیده و تاکنون در 27 استان کشور اجرایی شده عمدهترین منابع و دلایل پولشویی منابع مالی حاصل از فروش موادمخدر، مشروبات الکلی، اختلاش و سرقت است.
وی تصریح کرد: به دنبال اجراییشدن قانون مبارزه با پولشویی در بقیه استانهای کشور از جمله بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان هستیم که مقدمه آن ارائه آموزشهای کاربردی در برخی از صنوف است. فروشندگان خودرو، صرافیها، مشاوران املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان عتیقه، صنایعدستی و اشیای هنری، فروشندگان فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی و فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف از جمله مهمترین صنوفی هستند که در فهرست آموزشگیرندگان قانون پولشویی قرار دارند.
گلپور شرکت در دورههای آموزشی پولشویی را واجب دانست و گفت: بر اساس قانون نظام پولشویی، اگر گروههای مشخصشده هدف جهت آموزش، اقدامی در راستای حضور در این دورهها نداشته باشند، مورد برخورد قضایی قرار میگیرند.
ارسال نظر
