برچسب ها - پولشویی

برچسب: پولشویی

80 درصد بدهی‌های شاهین پرداخت شده است

اعتراضات زیاد است و راجع به مسئله پولشویی صحبت شده... در این رابطه سازمان مبارزه با پولشویی در فیفا تشکیل...

کد خبر: ۶۲۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۸

مذاکره با شرکت‌های اروپایی در حوزه انرژی و صنعت

قانون مبارزه با پولشویی و ‏مبارزه با منابع و کمک...

کد خبر: ۵۸۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۵

ماو الزامات بین المللی ؛ از مخالفت FIFA تا تعامل با FATF

در جهت تهیه و تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و... از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم دچار اشکال و... تامین مالی تروریسم یا پولشویی هستند پس کار کردن با... تامین مالی تروریسیم و پولشویی چه باید کرد اتهامی که...

کد خبر: ۵۵۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

تلاش برای پیدا کردن حلقه‌های مفقوده؛

بابک زنجانی به اعدام حکوم شد

نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده است همچنین محاکمه...

کد خبر: ۳۱۲۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی»

چهارم پولشویی محکوم کرده است ...

کد خبر: ۳۰۹۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

خروجی جلسات کارگروه ستاد تسهیل استان ...

شده و به بهانه های مختلف از جمله اختلاس پولشویی...

کد خبر: ۲۳۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

سقوط دومینووار زنان قدرتمند امریکای لاتین